США подали в суд на крипто-миксер, чтобы взыскать государственный штраф в размере 60 миллионов долларов

(Рейтер) - Министерство юстиции США в среду подал в суд на обвиняемого основателя криптовалютного «миксера», чтобы взыскать гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов, который был наложен на него в 2020 году финансовыми регуляторами США за предполагаемую неспособность поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег. .

Иск был подан в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия, против Ларри Хармона из Огайо, который управлял криптовалютным «микшером» или «тумблером» под названием Helix, анонимизирующей службой, которая, по словам властей США, могла отправлять виртуальную валюту таким образом, чтобы скрыть источник или владелец.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, бюро Министерства финансов США, в октябре 2020 года наложила на Хармона гражданскую выплату в размере 60 миллионов долларов за предполагаемые нарушения федерального Закона о банковской тайне (BSA). FinCEN, как известно бюро, утверждал, что Хармон вел нелицензированный бизнес по переводу денег в связи с Helix.

В прошлом году Хармон признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег в Окружном суде округа Колумбия. Он не был приговорен.

Чарльз Флад из хьюстонской компании Flood & Flood, адвокат Хармона по уголовному делу, не сразу ответил на сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию в четверг.

В судебных материалах по уголовному делу Флуд заявил: «Хармон никогда не собирался нарушать закон, и если бы он знал в 2014 году, что использование биткойн-тумблера незаконно, он бы никогда этого не сделал».

Представитель прокуратуры США по округу Колумбия отказался от комментариев. Представитель FinCEN не сразу ответил на сообщение с просьбой прокомментировать.

В заявлении FinCEN от 2020 года говорится, что «расследование показало, что г-н Хармон сознательно игнорировал свои обязательства по BSA и применял методы, которые позволили Helix обойти требования BSA».

FinCEN заявил, что Хармону не удалось «собрать и проверить имена клиентов, адреса и другие идентификаторы» в более чем 1,2 миллионах биткойн-транзакций с июня 2014 года по декабрь 2017 года, стоимость которых на тот момент оценивалась в 300 миллионов долларов.

Как показывают судебные протоколы, в рамках уголовного дела Хармон согласился на возмещение 311 000 долларов. В рамках уголовного расследования власти изъяли у Хармона различные биткойн-кошельки.

Вынесение приговора Хармону было отложено в ожидании сотрудничества с США, которое, как заявило правительство в прошлом месяце, «остается активным и продолжающимся».

Дело: Соединенные Штаты против Ларри Д. Хармона (д/б/а Хеликс), Окружной суд США по округу Колумбия, № 1:22-cv-03203.

За США: Брайан Худак из прокуратуры США

Для Хармона: пока не появлялся

Читать далее:

Как криптогигант Binance стал центром хакеров, мошенников и торговцев наркотиками

Криптовалютная биржа Bittrex заплатит Минфину США штраф в $29 млн

Криптовалюта и борьба с отмыванием денег

Министерство юстиции США запускает новые инициативы в отношении криптовалют, взломов подрядчиков

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.